Як перевірити контрагента і себе на сайті податкової по інн безкоштовно

0
180

Федеральний Єдиний Каталог FEK.RU – безкоштовна перевірка по ФНС і 27 реєстрів на юр чистоту

Перевірити контрагента і себе по податковій базі ФНС, ЕГРЮЛ, баз Росстату, ФССП, Роскомнадзора, ТПП, Судовим справах. Для перевірки контрагента вкажіть ІПН, ОГРН, назва або адреса організації:

Як перевіріті контрагента и собі на сайті податкової по ІПН безкоштовно

0 v-html = s.data.management.post_html + ‘:’ + s.data.management.name_html>

Перевірити контрагента>

Федеральний Єдиний Каталог містить інформацію по 5 000 000 контрагентам на 22.07.2019

Реєстр контрагентів РФ:

Всі категорії Всі категорії

Для перегляду інших юридичних осіб:

Перейти в повний реєстр>

Сервіс FEK безкоштовно надає всю основну інформацію про перевірку контрагентів. Ви можете безоплатно дізнатися 42 пункту відомостей про юридичну особу, включаючи дані з ЕГРЮЛ, ФНС, ФССП, Бухгалтерські звіти і інших реєстрів.

Вивантаження розширеної інформації про контрагентів проводиться за запитом, вартість стягується відповідно до тарифів.

Дивіться відео про те, як перевіряти замовників, підприємців і агентів

Як перевіріті контрагента и собі на сайті податкової по ІПН безкоштовно

Федеральна Податкова служба ФНС

дані Росстату

Федеральна служба судових приставів ФССП

Торгова промислова палата ТПП РФ

Арбітражні суди Росії

Федеральна Нотаріальна Палата ФНП

Як перевіріті контрагента и собі на сайті податкової по ІПН безкоштовно

Роспатент

Центробанк РФ

прокуратура РФ

Казаначейство

Держзакупівлі і держконтракту

Архів судових рішень

Федеральний РЕЄСТА відомостей про банкрутство

Відкриті дані компанії

Аналіз даних в ЗМІ і Інтернеті

особливі реєстри

Дані Малого і Середнього підприємництва

Так само ФЕК отримує інформацію з наступних реєстрів:

Кількість джерел може змінюватися в залежності від типу юридичної особи, остаточний список доступних даних виводитися на сторінці предварітельног звіту.

  • Реєстри ЕГРЮЛ і ЕГРІП Федеральної податкової служби Росії
  • База Росстату (річна бухгалтерська звітність організацій)
  • Реєстр державних контрактів
  • Вищого арбітражного суду
  • Єдиний федеральний реєстр відомостей про банкрутство
  • Реєстр товарних знаків і знаків обслуговування Роспатенту
  • База виконавчого провадження
  • Правонаступники і попередники
  • Центри розкриття інформації емітентами цінних паперів
  • Реєстри ліцензій: Росалкоголь, Росздравнадзор, Роскомнадзор, Росспоживнагляд і т.д.
  • Реєстри особливих адрес ФНС (адреси масової реєстрації … і т.д.)
  • Реєстри ФНС (юрособи з заборгованістю понад 1000 р. І т.)
  • Реєстр членів Торгово-промислової палати
  • Реєстр дискваліфікованих осіб
  • Реєстр планових перевірок
  • Реєстр недобросовісних постачальників
  • Реєстр укладених держконтрактів (44-ФЗ, 223-ФЗ, 94-ФЗ) Яндекс Карти
  • Реєстр повідомлень про заставу рухомого майна нотаріальної палати
  • Єдиний реєстр малого і середнього підприємництва ФНС

Статистика за даними:

  • + 22 джерела
  • + 19 реєстрів
  • + 18,3 млн. Даних

Дані актуальні на 22.07.2019 цифри можуть не значно олтлічаться від дійсності

Безкоштовна перевірка контрагентів – контрагентів

  • Перевірте своїх контрагентів
  • Контрагентів – це сервіс, розроблений для тих, хто хоче працювати тільки з надійними контрагентами. Проявіть належну обачність і перевіряйте своїх контрагентів по 37 факторів ризику, рекомендованим ФНС
  • Наприклад: Северсталь, 7734517839, Іванов Олег

Сервіс контрагентів – переможець конкурсу Уряду РФ «Відкриті дані Російської Федерації 2018» в номінації «Краще рішення по розвитку інфраструктури відкритих даних» Можливості сервісу Картка компанії і ризики

Всі необхідні відомості про компанії на одному екрані. Ви відразу побачите рейтинг належної обачності.

Ви можете завантажити:

Файл з реквізитами організації для вставки в договори

Звіт про виявлену обачності для ФНС

Виписки з ЕГРЮЛ з електронним цифровим підписом податкової

Як перевіріті контрагента и собі на сайті податкової по ІПН безкоштовно структура капіталу

  1. Досліджуйте структуру володіння компанії і аналізуйте ризики батьківських
  2. і дочірніх організацій.

Фінансовий аналіз

Отримуйте актуальну інформацію про фінансовий стан контрагента, оцінку його кредитоспроможності та ймовірності банкрутства на основі відомостей бухгалтерської звітності.

Виручка тис. Руб. 3 013 473 ₽

Чистий прибуток тис. Руб. 345 984 ₽

21 джерело даних

Всі дані беруться з офіційних джерел і оновлюються щодня по мірі надходження нової інформації

  • Федеральна податкова служба
    • ЕГРЮЛ
    • «Масові» директора, засновники і керуючі компанії
    • Дискваліфіковані особи
    • Недійсні і масові адреси
  • Федеральна служба державної статистики
    • коди класифікаторів
    • Бухгалтерська звітність організацій
  • Росфінмоніторинг
    • «Терористичні» списки
  • Федеральна антимонопольна служба
    • Реєстр недобросовісних постачальників
  • Центральний банк Російської Федерації
    • Реєстр кредитних організацій
    • Реєстр мікрофінансових організацій
  • контрагентів
    • Рейтинг належної обачності контрагента
    • 13 різних ризик-факторів

15 офіційних сайтів для перевірки контрагентів

Є 15 офіційних сайтів для перевірки контрагентів. Список сайтів з коментарями – у таблиці нижче. Перед звітністю або кожної великою угодою фірмі доведеться заново перевірити кожного контрагента – вони могли змінити назву, адресу, засновників, отримати «чорну» мітку ФНС або ліквідуватися.

Замість 15 сайтів можна використовувати один: «Спрощенка. Контрагенти ». Там зібрана вся інформація по всіх компаніях та ВП Росії. При цьому можна отримати виписку з цифровим підписом, який буде обґрунтуванням угоди.

Як в один клік отримати досьє на контрагента

Як перевіріті контрагента и собі на сайті податкової по ІПН безкоштовно

Якщо немає часу на пошук на різних сайтах, всю інформацію про контрагента можна отримати в одному місці. Скористайтеся сервісом «Перевірка контрагента» (https://upr.1cont.ru/), який розробила «Спрощенка».

Прямо зараз ви можете безкоштовно перевірити контрагента по ІПН в програмі «Спрощенка. Контрагенти »(по демодоступу).

Перевірити контрагента по ІПН безкоштовно

Дізнайтеся все про контрагента

ФНС може звернути угоду і прибрати гроші з витрат, якщо спрощенець не виявив так звану «належну обачність при виборі контрагента». Партнер повинен бути «чистим» по ЕГРЮЛ, вчасно і в належному обсязі сплачувати податки, не бути одноденкою. Наш сервіс дасть повну інформацію про вашого партнера так, як його бачить ФНС.

Додаткова перевага сервісу – ви дізнаєтеся, чи є на контрагента справи в арбітражі і копають чи під нього судові пристави. Також можна простежити ланцюжок зв’язків контрагента з іншими фірмами і перевірити, чи не підставні вони.

У нашій картотеці доступні держконтракти і ліцензії всіх компаній. Наприклад, якщо ви купуєте алкоголь, дізнайтеся, чи є ліцензія у постачальника.

Ще одна важлива опція – можна з’ясувати, чи йде щодо фірми перевірка: податкова, трудова та ін.

вартість передплати

Щоб використовувати сервіс, отримання дозволу. У нас зараз діє підписка на рік за ціною півріччя – 9900 руб. У період підписки можна буде перевірити будь-яку кількість контрагентів.

За новим законом перевіряти контрагентів потрібно кожен раз перед операцією. Щоб не перевіряти кожен день виписки, просто знайдіть своїх партнерів і натисніть кнопку «Відслідковувати зміни» – якщо раптом податківці запідозрять фірму в недостовірності, вам відразу прийде повідомлення в особистий кабінет.

ФНС повідомила на своєму сайті, що поставила позначку про недостовірність 800 000 компаній, з ними працювати стало небезпечно. Ці мітки є в нашому сервісі. Тому ви зможете перевіряти всіх партнерів і поставити їх на контроль в один клік.

Редакція журналу «Спрощенка» зробила сервіс спеціально для бухгалтерів і керівників.

Ми впровадили принцип світлофора: контрагент підсвічується червоним (не можна працювати), жовтим (треба перевірити) або зеленим (безпечно працювати) кольором.

І вас не обов’язково бути просунутим користувачем комп’ютера або розбиратися в тонкощах статті 54.1 НК РФ по належної обачності.

завантажити рахунок

Перевірка контрагентів в 2018 році

Велика частина відмов у визнанні витрат необгрунтованими, а податкових відрахувань – непідтвердженими, як правило, пов’язана з недобросовісними контрагентами.

Примітка: контрагент – фізична особа, ІП або організація з якою ви укладаєте угоду або договір. Для зазначених осіб ви, в свою чергу, також виступаєте контрагентом.

«Фірми-одноденки» або «транзитні компанії» як їх називають податківці, є каменем спотикання платників податків і контролюючих органів. Останні наполягають на тому, що відповідальність за недобросовісних бізнес-партнерів повинна повністю лягати на плечі тих, хто укладає з ними угоду.

Варто зазначити, що прямої вказівки в законодавчих актах на обов’язок перевірки контрагента немає, але є Постанова ВАС РФ № 53, в якому наведено критерії оцінки обґрунтованості отримання податкової вигоди.

Примітка: податкова вигода – зменшення суми податку до сплати в бюджет за допомогою застосування відрахувань, обліку зроблених витрат, зниження податкової ставки, використання пільг і т.п.

Прикладами отримання податкової вигоди є заява відрахувань по ПДВ і визнання витрат з податку на прибуток на ОСН, облік витрат при розрахунку ССО «доходи мінус витрати», застосування пільг і т.п.

Відповідно до Постанови № 53 податкова вигода може бути визнана необгрунтованою (незаконний) якщо буде доведено, що організація або ІП не проявили належну ступінь обережності і обачності при виборі контрагента.

Зверніть увагу, що Постанова № 53 не містить чітких вказівок на те, які заходи має вжити платник податків, щоб ИФНС визнала його дії відповідними критеріями обачності і обережності.

У зв’язку з чим, відмовити податкова може навіть в разі, якщо всі можливі заходи по перевірці бізнес-партнерів були проведені.

Пов’язано це з тим, що податкові органи наділені набагато більшим спектром повноважень, ніж, ніж звичайні платники податків.

Співпраця з неперевіреними бізнес-партнерами може також загрожувати підприємцю ризиком потрапити під позапланову виїзну перевірку. Про це прямо говориться в п. 12 Концепції системи планування виїзних податкових перевірок.

Як перевірити контрагента

  • Безкоштовні електронні сервіси (ФНС, ФАС, ФССП, ФМС, ВАС і т.д.);
  • Платні електронні сервіси (Моє Справа «Бюро», Контур «Фокус», Такском «Досьє»);
  • Запити до державних органів (ИФНС, Росстат);
  • Запит пакета документів у контрагента;
  • Оцінка діяльності бізнес-партнера (перевірка ділової репутації, вивчення сайту контрагента і відгуків осіб, які співпрацювали з ним);
  • Особиста зустріч.

Безкоштовні електронні сервіси

Перевірити контрагента безкоштовно можна за допомогою великої кількості електронних сервісів, що надаються державними органами.

ФНС РФ ( «Перевір себе і контрагента»)

Офіційний сайт ФНС містить найбільшу кількість сервісів для перевірки контрагента – 13. З їх допомогою можна отримати основну інформацію про майбутнє бізнес-партнера, а саме: відомості з ЕГРЮЛ, дані про наявність ознак масовості (засновника, директора, юридичної адреси), заборгованості по податків і зборів, перебування в стадії банкрутства і т.п.

Даний сервіс дозволяє дізнатися загальну інформацію про юридичну особу:

  • Дату і місце реєстрації;
  • Юридична адреса;
  • Відомості про засновників та осіб, які мають право діяти без довіреності;
  • Дані про установчому капіталі;
  • Коди КВЕД;
  • Дати внесення змін до ЕГРЮЛ.

Для отримання інформації необхідно вказати найменування організації, або свідоцтво про Державну або ІПН. В отриманому документі буде відображена дата отримання відомостей, а також орган, який надав інформацію (ФНС РФ).

Цей ресурс надає інформацію про те, чи спрямовані контрагентом в ИФНС документи на державну реєстрацію, внесення змін (в ЕГРЮЛ і установчі документи), реорганізацію або ліквідацію. За допомогою даного сервісу також можна дізнатися, дату подачі заяви на державну реєстрацію, ступінь готовності документів і спосіб їх напрямки.

Примітка: якщо документи надіслані поштою – це може говорити про те, що контрагент уникає особистого спілкування з податковими органами.

Повинні насторожити також численні зміни, особливо осіб зі складу засновників і генеральних директорів.

У разі якщо отримана інформація викликає сумніви в сумлінності контрагента – краще запитати у нього пояснення з даного питання і підтверджуючі документи. При відмові в їх наданні від угоди краще відмовитися.

Для отримання відомостей необхідно ввести свідоцтво про Державну найменування юридичної особи. Також, у випадних рядках, можна вибрати потрібну форму заяви (змін до ЕГРЮЛ, реорганізацію, ліквідацію і т.п.) на держреєстрацію або ИФНС в яку було подано заяву.

За допомогою цього сервісу можна отримати інформацію:

  • Про знаходженні контрагента в стадії ліквідації або реорганізації;
  • Про зменшення статутного капіталу;
  • Про придбання більш ніж 20% статутного капіталу іншого товариства.

Примітка: при наявності інформації в даному ресурсі рекомендується запросити пояснення у контрагента щодо зазначених змін.

Даний сервіс дозволяє отримати інформацію про те, дискваліфікований чи за рішенням суду генеральний директор контрагента. Пошук ведеться по ІПН або свідоцтво про Державну організації.

За допомогою цього пошуковика можна дізнатися чи входять до складу юридичної особи або ІП дискваліфіковані особи.

Для отримання відомостей необхідно ввести ініціали особи, якого потрібно перевірити найменування юридичної особи.

  • Даний спосіб перевірки надає можливість дізнатися, чи присутні в сюжеті юридичну особу дискваліфіковані особи.
  • Для отримання відомостей необхідно ввести найменування організації або її свідоцтво про Державну.
  • Примітка: перевіряти контрагента на наявність дискваліфікованих осіб за всіма трьома сервісів не обов’язково, досить переконатися не відсторонений чи від діяльності генеральний директор.

За допомогою цього сервісу можна отримати інформацію про юридичну адресу контрагента, зокрема про те, чи стосується вона до масового.

Примітка: наявність так званого «масового адреси» не завжди говорить про недобросовісність контрагента. При отриманні подібної інформації необхідно перевірити, чи не відноситься даний адресу до місцезнаходження торгового або адміністративного-ділового центру.

Даний сервіс надає інформацію щодо знаходження контрагента за юридичною адресою, вказаною при реєстрації.

Перевірити виконує контрагент обов’язок зі сплати податків і зборів та надання звітності можна за допомогою цього ресурсу. Велика сума заборгованості, неподання податкових декларацій протягом більш ніж півроку з більшою ймовірністю говорить про недобросовісність майбутнього бізнес-партнера.

Даний сервіс дозволяє перевірити керівний склад контрагента на наявність ознак масовості.

У разі якщо за результатами запиту генеральний директор або засновник визнані масовим – від угоди з такими особами також краще відмовитися, так як основна частина відмов податкових органів мотивується тим, що документи по угоді підписані невстановленими особами, так як масові директора в більшості своїй повністю відмовляються від будь-яких відносин зі своїми контрагентами.

Цей сервіс є можливість перевірити контрагента на дійсність належить йому номера ІПН, зокрема, чи є він на даний момент дійсним. Також можна перевірити ІПН потрібної фізичної особи або ІП.

Примітка: для доступу до сервісу необхідно перейти на головну сторінку сайту і в правому верхньому куті вибрати кнопку «Все сервіси» (вони повинні відобразитися в самому низу правого стовпчика).

  1. Одним із способів перевірки, наданих ФНС, є отримання інформації про наявну щодо організації припинення операцій за банківськими рахунками.
  2. Для отримання даних про стан розрахункових рахунків контрагента необхідно ввести ІПН організації і БИК будь-якого банку, від імені якого буде зроблений запит.
  3. Примітка: БИК банку необхідний, так як, по суті, даний сервіс надано для отримання банками інформації про стан розрахункових рахунків платника податків.

Федеральна служба судових приставів – ФССП

Скориставшись цим сервісом можна дізнатися відкрито чи відносно контрагента виконавче провадження.

Для того, щоб отримати інформацію необхідно вказати регіон в якому поставлено на облік в ИФНС юридична особа або ІП (або знаходиться майно або розташовано відокремлений підрозділ), а також найменування об’єкта аудиту або ПІБ підприємця.

Вищий Арбітражний суд РФ – ВАС РФ

Отримати інформацію про судові справи, в яких бере участь контрагент, можна звернувшись до картотеки арбітражних справ на сайті ВАС РФ.

Для отримання інформації необхідно вказати найменування організації, свідоцтва про Державну реєстрацію або ІПН.

Єдиний федеральний реєстр відомостей про факти діяльності юридичних осіб

Даний сервіс надає інформацію про діяльність юридичних осіб та ВП. З його допомогою можна дізнатися чи є контрагент діючою організацією (ІП), що не відкрита чи відносно нього процедура банкрутства, а також отримати відомості щодо чистих активів, статутного капіталу і основного коду КВЕД.

Реєстр недобросовісних постачальників

У разі якщо контрагент є постачальником товарів для державних і муніципальних потреб, його можна перевірити за допомогою цього сервісу.

Для отримання відомостей необхідно вказати ІПН або найменування перевіряється постачальника.

Головне управління з питань міграції МВС РФ

За допомогою даного сервісу можна перевірити на справжність і дійсність паспортні дані генерального директора організації або ІП.

Примітка : при проведенні перевірки контрагента краще зберігати всі отримані відомості у вигляді скріншотів, щоб надалі можна було підтвердити виявлену обережність і обачність.

Платні сервіси перевірки контрагентів

Перевірити контрагента можна також за допомогою платних інтернет-сервісів:

  • Моя справа «Бюро»;
  • Контур «Фокус»;
  • Такском «Досьє» та ін.

Письмові запити в державні органи

Податкова інспекція

  • В ИФНС можна запросити інформацію щодо наявності заборгованості за обов’язковими платежами у перевіряється контрагента, а також отримати виписку з ЕГРЮЛ.
  • Примітка : в наданні інформації, щодо порушень податкового законодавства і наявності недоїмки по податках і зборах, податковий орган може відмовити, пославшись на податкову таємницю, але факт того, що вказаний запит був зроблений послужить ще одним доказом сумлінності платника податків при виборі контрагента.
  • Виписки з ЕГРЮЛ можна отримати звернувшись особисто до податкової, або оформивши запит на сайті ФНС РФ.
  • Вартість паперового документа складе 200 рублів (держмито за послугу з видачі документа) при терміні виготовлення документа протягом 5 днів і 400 рублів за термінову видачу свідоцтва.
  • Отримання електронної виписки адміністративний збір не обкладається.
  • Примітка : паперова і електронна виписка визнаються рівнозначними.

Федеральна служба державної статистики – Росстат

Отримати дані про річної бухгалтерської звітності можна звернувшись з письмовим запитом до територіального органу статистики.

Саморегульована організація – СРО

У разі якщо діяльність контрагента має на увазі отримання ліцензії або допуску до виконання певних видів робіт перевірити справжність наданого документа можна зробивши запит в СРО, що видала зазначений дозвіл.

Запит пакета документів у майбутнього контрагента

Перелік документів, які бажано запросити у контрагента:

  1. Копія установчого документа;
  2. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або ІП;
  3. Рішення про призначення генерального директора;
  4. Ліцензія (якщо виконувана робота вимагає її наявності);
  5. Дані про штатну чисельність;
  6. Річна бухгалтерська звітність;
  7. Виписка з ЕГРЮЛ;
  8. Документи, що підтверджують права осіб, що діють без довіреності;
  9. Картка із зразками підписів і відбитка печатки (у разі її наявності);
  10. Довідка про стан розрахунків з бюджетом;
  11. Рекомендації від осіб, які співпрацювали з контрагентом;
  12. Довідка про вартість основних засобів.

Примітка : підпис генерального директора або особи, яка має право діяти без довіреності необхідно порівняти з тими, що вказані в картці.

Як перевірити контрагента по ІПН: отримання виписки з ЕГРЮЛ / ЕГРІП

Перш за все, потрібно переконатися в тому, що компанія зареєстрована в установленому порядку і веде діяльність. Це можна зробити різними способами.

перевірити ІПН

Переконайтеся в тому, що ІПН постачальника – не випадкова набір цифр, а реальний цифровий код, який належить компанії, що пропонує угоду.

Перевірити це дуже просто, так як у ІПН є свій алгоритм, і підроблений номер, швидше за все, йому відповідати не буде. Розпізнати помилку в ІПН можна в будь-якій програмі для підготовки відомостей про доходи фізичних осіб, ввівши номер в поле «ІПН роботодавця». Якщо номер не буде задовольняти алгоритму, з’явиться повідомлення про помилку.

Одночасно встановити справжність ІПН і приналежність його тій чи іншій компанії можна на сайті ФНС або за допомогою сервісу перевірки контрагентів Контур.Фокус.

Свідоцтво про держреєстрацію підтверджує, що контрагент існує як юридична особа і врахований як платник податків.

З 1 січня 2017 року за реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців замість свідоцтва про держреєстрацію видається лист записи потрібного реєстру – ЕРГЮЛ або ЕГРІП.

Таким чином, лист записи – це документ, що підтверджує факт внесення запису в ЕГРЮЛ або ЕГРІП.

Відповідно до п.13 Правил ведення ЕГРЮЛ лист записи державного реєстру включається до реєстраційної справи юридичної особи. Відповідно до п.19 Правил ведення ЕГРІП лист записи державного реєстру включається в реєстраційну справу індивідуального підприємця.

Необов’язково запитувати копію свідоцтва або листа записи безпосередньо у потенційного контрагента. Дізнатися, чи зареєстрований він, можна за допомогою сервісу або на сайті ФНС.

Отримати виписку з ЕГРЮЛ / ЕГРІП

Свіжа виписка з ЕГРЮЛ підтверджує, що контрагент зареєстрований і на момент її отримання не знято з обліку. Крім того, по виписці ЕГРЮЛ можна перевірити реквізити, зазначені контрагентами в договорах та інших документах.

Виписку можна запросити безпосередньо у потенційного партнера або за допомогою сервісу ФНС.

Контур.Фокус видає свіжу виписку з ЕГРЮЛ / ЕГРІП протягом декількох хвилин. Крім того, поставивши цікаву для вас організацію на спостереження в цьому сервісі, ви будете отримувати повідомлення про будь-які зміни в даних ЕГРЮЛ / ЕГРІП на свою електронну пошту.

Проаналізувати бухгалтерську звітність

Хороший інструмент оцінки контрагента – баланс на останню звітну дату з відміткою податкової інспекції. Його можна запросити безпосередньо у контрагента або отримати через офіційні джерела (наприклад, бухгалтерська звітність компаній, які звітують в Росстат, представлена ​​в сервісі Контур.Фокус).

Баланс дозволяє зробити відразу кілька важливих висновків про компанію:

  • По-перше, він підтверджує, що фірма здає звітність.
  • По-друге, дозволяє встановити, чи велося організацією господарська діяльність.
  • По-третє, з бухзвітності можна дізнатися про «портфелі» коштів, якими володіє компанія. Якщо у фірми практично нульова вартість активів, які є важливими боргові зобов’язання і статутний капітал 10 000 руб., – це привід задуматися, чи варто давати таку фірму, наприклад, товарний кредит. Занадто низькі в порівнянні з сумою передбачуваної операції обороти компанії можуть свідчити і про те, що постачальник вкриває частину доходів. У цьому випадку від угоди краще відмовитися.

На основі даних бухгалтерської звітності легко скласти фінансовий аналіз, який покаже динаміку діяльності компанії і дозволить оцінити її фінансову стійкість. У сервісі Контур.

Фокус на картки компанії можна знайти посилання на бухгалтерську звітність та мініфінаналіз, який дозволить відразу ж побачити ключові моменти в бухформах без необхідності вивчення великого і складного фінансового звіту по компанії.

Відомості про юридичних осіб, що мають заборгованість по сплаті податків і / або які не становлять податкову звітність більше року, можна також отримати на сайті ФНС.

Додаткова аналітика

Необхідно переконатися в сумлінності контрагента і зібрати докази того, що ви здійснювали необхідну перевірку. Чому це важливо? У разі судового розгляду це дозволить підтвердити, що ваша компанія проявила належну обачність у виборі контрагента.

З точки зору податківців (Лист ФНС РФ від 23.03.2017 N ОД-5-9 / 547 @) компанія не виявила належну обачність, якщо у неї немає:

  • особистих контактів керівництва в компанії-контрагента при обговоренні умов поставок і при підписанні договорів;
  • документального підтвердження повноважень керівника компанії-контрагента, копій документа, що засвідчує його особу;
  • відомостей про фактичне місцезнаходження контрагента, а також про місцезнаходження складських, виробничих, торгових площ;
  • інформації про спосіб отримання відомостей про контрагента (реклама, рекомендації партнерів, офіційний сайт і т.п.);
  • інформації про державну реєстрацію контрагента в ЕГРЮЛ;
  • інформації про наявність у контрагента необхідної ліцензії (якщо угода укладається в рамках ліцензованої діяльності), свідоцтва про допуск до певного виду робіт, виданого саморегулівної організацією;
  • інформації про інших учасників ринку аналогічних товарів, робіт, послуг, в тому числі тих, хто пропонує більш низькі ціни.

Відомості про компанію

Масовий адреса реєстрації

Масовий адреса – одна з ознак фірм-одноденок. В кінці 2017 року Мінфін випустив Лист від 14.11.

2017 № 03-12-13 / 75024, в якому попередив, що при наявності підтвердженої інформації про недостовірність поданих відомостей про адресу юрособи реєструючий орган має право відмовити в реєстрації.

Згідно з документом, факти включення інформації про адресу масової реєстрації – це підстава для перевірки достовірності даних в ЕГРЮЛ. Таким чином, реєструючи компанію на масовий адреса, юрособа або ІП ризикує отримати відмову в реєстрації.

Але посилення контролю масових адрес стосується не тільки бізнес-новачків, але і вже зареєстрованих компаній: податкова відправляє листи компаніям, яким необхідно надати в реєструючий орган достовірні відомості про своє адресу.

Проігнорувати повідомлення податківців не вдасться: якщо адреса не підтверджується, подані документи не відповідають достовірності, то в ЕГРЮЛ вноситься запис щодо неправильної інформації про адресу, що може спричинити виключення організації з реєстру, відповідно до ст. 21.1 Федерального закону від 08.08.2001 № 129-ФЗ.

Укладати договори з контрагентами, зареєстрованими за масовим адресами, тим небезпечніше.

Як перевірити «масовість» адреси? По-перше, на сайті ФНС доступний сервіс, звіряє вводиться користувачем адресу зі списком масових адрес. По-друге, показує, які компанії зареєстровані за тією ж адресою, що і цікавий для користувача контрагент, сервіс Контур.Фокус. У ряді випадків таке «сусідство», навіть якщо мова не йде про масову реєстрацію, може виявитися істотним.

Фактичне місцезнаходження контрагента

Само по собі розбіжність фактичного і юридичного адреси ніяк не характеризує контрагента. За даними ФНС, майже 80% російських компаній розташовані не за юридичною адресою, вказаною при реєстрації. Але податкова рекомендує перевіряти фактичне місце знаходження контрагента поряд з іншими даними.

Таку інформацію можна отримати, виїхавши за юридичною або фактичною адресою передбачуваного партнера.

Це дозволить не тільки уточнити, чи там насправді розташований офіс контрагента, а й поглянути на приміщення, виробничі або торгові площі, поговорити зі співробітниками і сусідами по офісній будівлі.

Особливо продуктивним може бути такий візит, якщо нанести його інкогніто, під виглядом покупця або потенційного партнера.

Перевірка Контрагента безкоштовно на ЗАЧЕСТНИЙБІЗНЕС

Для цього введіть в пошуковому рядку ІПН або свідоцтво про Державну компанії.

Якщо у вас немає точних реквізитів, досить буде ввести назву компанії.

У разі якщо назва є поширеним і по Вашому запиту виходить
список, бажано уточнити запит:
• ввести назву компанії + прізвище директора
(наприклад: ТЕХПРОМ ІВАНОВ)
• або: назва компанії + її місце знаходження (наприклад: ТЕХПРОМ МОСКВА)
• або відразу всі параметри (наприклад: ТЕХПРОМ ІВАНОВ МОСКВА)
Як шукати докладніше …

Короткий алгоритм Перевірки Контрагента (як визначити надійного
Контрагента за допомогою ЗАЧЕСТНИЙБІЗНЕС.РФ):

  1. Організація повинна існувати, статус її повинен бути Чинний.
  2. Компанія не повинна перебувати в спеціальних реєстрах податкової служби
    (ФПС), інакше з’явиться червона напис в картці під назвою компанії. наприклад:
    Відсутня зв’язок з юридичною особою по юр. адресою (за даними ФНС).
  3. Компанії, термін діяльності яких менше року, мають підвищені ризики
    (Визначаємо за датою реєстрації). За статистикою, кожна 3-тя компанія, припиняє
    діяльність протягом першого року.
  4. Компанія повинна знаходитися за адресою реєстрації. У компанії не повинен
    бути адреса масової реєстрації. Скільки компаній ще зареєстровано за даним
    адресою, зазначено в картці під адресою. Масові адреси часто використовують
    недобросовісні компанії або компанії-одноденки.
  5. Види діяльності компанії повинні збігатися за змістом з реальної
    діяльністю компанії.
  6. Керівник (директор) компанії. У разі якщо Ви знаєте, хто є
    керівником компанії, перевірте ці дані. Бувають випадки, коли компанії
    оформляються на номінальних керівників, тобто осіб, які не беруть участь в
    діяльності. Це один з головних ознак недобросовісних компаній.
  7. Перевірте кількість співробітників. Компанія не має власних співробітників і матеріально технічної бази
    може не виконати свої зобов’язання.
  8. Перевірте наявність реєстрації в позабюджетних фондах. Без реєстрації,
    наприклад в ПФР, компанія не може відраховувати кошти до Пенсійного Фонду.
  9. Статутний капітал компанії. Мінімальний в РФ – 10 000 руб. чим статутний
    капітал більше, тим менше ризиків при роботі з Контрагентом.
  10. Варто звернути увагу також на Фінансові показники (не відноситься до
    компаніям, які існують менше року). Звертаємо увагу на статті: “Чистий прибуток
    (Збиток) “- у збиткової компанії можуть бути фінансові проблеми. Стаття “Основні
    кошти “показує наявність у власності компанії Майна.
  11. Особливу увагу необхідно звернути на дані Арбітражного суду (окрема
    вкладка в картці Юридичної особи або Індивідуального Підприємця на
    порталі ЗАЧЕСТНИЙБІЗНЕС). Наявність судових справ щодо невиконання зобов’язань і
    позовів про стягнення грошових коштів до перевіряється Організації, говорить про
    ненадійності Контрагента.
  12. Перевірте дані ФССП. Наявність виконавчих проваджень говорить про примусове стягнення грошових
    коштів з компанії, що перевіряється.

Для Вашої зручності, Ви можете зберегти посилання на Картку компанії в
будь-який соц. мережі на своїй сторінці (натиснувши на відповідний значок, праворуч на екрані)
і періодично повертатися до неї, для відстеження змін.

Бажаємо Вам працювати з благонадійними, чесними Контрагентами!
Зручною, комфортною роботи при перевірці контрагентів на порталі!


Ваш ЗАЧЕСТНИЙБІЗНЕС.РФ.

* Дані ЕГРЮЛ / ЕГРІП є відкритими і надаються на підставі п.1 ст.6 Федерального закону від 08.08.

2001 року № 129-
ФЗ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців»: Вміщені в державних
реєстрах відомості та документи є відкритими і загальнодоступними, за винятком відомостей, доступ до яких обмежений, а
саме відомості про документи, що засвідчують особу фізичної особи.
На сайті ЗАЧЕСТНИЙБІЗНЕС.РФ Ви можете безкоштовно перевірити контрагента і проявити Належну Обачність. Усе
вказівки і вимоги, представлені на сайті ЗАЧЕСТНИЙБІЗНЕС.РФ не є обов’язковими до виконання і носять
рекомендаційний характер. Рекомендації дані для можливого зниження економічних ризиків. При укладанні угод
платникам податків, в першу чергу, необхідно враховувати положення Конституції Російської Федерації і Цивільного
кодексу Російської Федерації. В силу принципу свободи економічної діяльності платник податків здійснює
підприємницьку діяльність самостійно на свій ризик. Адміністрація сайту ЗАЧЕСТНИЙБІЗНЕС.РФ не несе
відповідальності за можливі економічні втрати / випадки недоотриманого доходу і не дає жодних гарантій або запевнень
третім особам.

Як перевірити контрагента і себе на сайті податкової

Кожен бізнес неминуче стикається з необхідністю перевірки своїх партнерів по бізнесу. Перед тим, як укласти договір, а тим більше відправити передоплату, зробимо все можливе, щоб перевірити, що собою являє наш контрагент (по ІПН, наприклад): чи дійсно він існує? хто підписує договір? як довго компанія на ринку? чи знають цю компанію?

У більш окремому випадку бухгалтер стикається з необхідністю мати підтвердження своєї обачності в разі податкових перевірок, навіть при тому, що Податковий кодекс прямо не диктує такого обов’язку.

Найпростіший перший крок – перевірити контрагента по ІПН на сайті Податкової безкоштовно. Онлайн перевірка так і називається «Перевір себе і контрагента» (nalog.ru).

Цей спосіб дає можливість подивитися виписку про фірму з ЕГРЮЛ по ІПН.

Як показує практика, це добре, але зовсім недостатньо для того, щоб перевірити фірму повноцінно і убезпечити свій бізнес як від шахраїв, так і від претензій з боку контролюючих органів.

Ми розповімо вам всі тонкощі і деталі перевірки компаній: як і що перевіряти, чи достатньо перевірити компанію по ІПН, за допомогою яких платних і безкоштовних можливостей це зробити.

На сайті Податкової служби і в спеціальних програмах можна зібрати і проаналізувати документальну і іншу інформацію про партнера по бізнесу. Такі дії дозволять визначити, наскільки сумлінно веде бізнес ваш партнер.

Хто цим має займатися?

В організації податкова перевірка контрагента по ІПН зазвичай здійснюється співробітниками юридичного відділу або відділу економічної безпеки. Якщо в організації немає такого відділу, то перевірка контрагентів (по ІПН на сайті ИФНС, наприклад) – обов’язок особи, яка укладає договір.

Навіщо потрібна перевірка контрагента по ІПН на сайті Податкової служби або в платній програмі?

Існують різні причини, що виправдовують необхідність цієї діяльності. Сюди можна віднести ризики фінансово-господарського життя: ризик непостачання товару, поставки неякісного товару, несвоєчасної поставки товару і т.д., аж до шахрайських схем.

Ми також зобов’язані пам’ятати, що будь-яка угода підлягає оподаткуванню. У ФНС не раз підкреслювали, що відповідальність за вибір компанії, з якою співпрацювати, лежить цілком на організації.

Можливі в зв’язку з таким вибором наслідки – це підприємницький ризик організації. Наприклад, податківці під час перевірки можуть виключити сумнівну угоду з витрат або не прийняти до відрахування ПДВ.

Щоб уникнути таких неприємностей, простіше заздалегідь перевірити фірму по ІПН на сайті Податкової служби, отримавши виписку з ЕГРЮЛ (налог.ру).

Що рекомендується перевірити по ІПН?

Державою не встановлено ні формального обов’язку з перевірки компаній при укладенні контрактів, ні тим більше критеріїв такої процедури, списку необхідних дій, мінімального пакету документів.

У Податковому кодексі немає понять, як «перевірка контрагента» або «несумлінність платника податків». Тим часом, існує п. 10 Постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації від 12.10.

2006 року N 53 «Про оцінку арбітражними судами обгрунтованості одержання платником податку податкової вигоди», в якому сказано: «Вигода може бути визнана необгрунтованою, якщо податковим органом буде доведено, що платник податків діяв без належної обачності …».

Після цього держава фактично поклало на бізнес обов’язок перевіряти своїх партнерів, і практикуючий бухгалтер постійно стикається з необхідністю знайти контрагента по ІПН на сайті податкової, а потім перевірити, «чим він дихає».

Звичаї ділового обороту

Уже багато років організації повинні спочатку перевірити контрагента по ІПН (Федеральна податкова служба дозволяє це зробити безкоштовно), а потім документально підтвердити проведення такої перевірки. За цей час сформувався самий часто запитуваний пакет документів:

  • копія Статуту;
  • виписка з ЕГРЮЛ;
  • копія свідоцтва про реєстрацію;
  • копія свідоцтва про постановку на облік в податкову;
  • лист з статистики з кодами;
  • документи, що підтверджують повноваження особи, з яким підписується договір, наприклад, довіреність і копія паспорта.

Перевірка контрагента по ІПН або свідоцтво про Державну безкоштовно

Єдиний центр моніторингу бізнесу надає комплексні послуги перевірки контрагентів по ІПН, ОГРН і іншим параметрам.

Надаємо вичерпну інформацію про ваших контрагентів, допомагаємо вивчити їх ділову репутацію та завчасно виявити компанії-одноденки.

Працюємо в рамках чинного законодавства, надаємо інформацію в стислі терміни, гарантуємо достовірність та повноту даних.

З ЕЦМБ перевірити компанію по ІПН та ОГРН – просто, зручно, вигідно.

Послуги ЕЦМБ для бізнесу

Надаємо широкий спектр послуг для представників малого, середнього та великого бізнесу:

  • Перевірка контрагентів по ІПН;
  • Перевірка контрагентів по ОГРН;
  • Виписка з ЕГРЮЛ;
  • Перевірка підприємств по «масових адресами» реєстрації;
  • Перевірка за фактичним місцезнаходженням підприємства;
  • Перевірка фактів порушення контрагентами податкового законодавства;
  • Перевірка за реєстром дискваліфікованих осіб;
  • Перевірка засновників, співробітників з правом підпису;
  • Надання різних додаткових відомостей про контрагента.

З нами ви можете не тільки перевірити контрагента по ОГРН або ІПН, але також отримати іншу інформацію про компанію – це дозволить вам прийняти зважене рішення про початок співпраці з контрагентом.

Додаткові відомості допоможуть підкріпити ваше рішення і будувати співпрацю відповідно до тієї чи іншої стратегії.

В кінцевому підсумку, вирішивши перевірити компанію по ІПН за допомогою Єдиного центру моніторингу бізнесу, ви скорочуєте ризики і підвищуєте ступінь безпеки своєї роботи на ринку.

Перевірка контрагента по ІПН

Індивідуальний номер платника податків присвоюється кожної зареєстрованої компанії – юридичним особам і індивідуальним підприємцям (ІП). ІПН формується за певним алгоритмом і зберігається в базі Федеральної податкової служби (ФПС).

Швидко перевірити контрагента по ІПН можна на цій сторінці – введіть номер, і відразу отримаєте результат. Відсутність інформації за запитом означає, що ІПН не відповідає ніякої реально зареєстрованої організації, тобто, є підробленими.

Тут же ви можете перевірити контрагента по ОГРН (Основному державному реєстраційним номером), який також зберігається в базі ФНС.

Послуги перевірки компаній по ІПН та ОГРН надаються безкоштовно.

Виписка з ЕГРЮЛ

Надаємо послуги з надання виписок з ЕГРЮЛ (Єдиного державного реєстру юридичних осіб) – цей документ підтверджує, що на момент його видачі ваш контрагент не знято з обліку і веде діяльність. Також виписка дозволяє перевірити реквізити і деякі дані компанії.

Виписка з ЕГРЮЛ надається у вигляді електронного документа, підготовленого для скачування з сайту і (при необхідності) роздруківки.

Дана послуга надається на платній основі.

Перевірка на «масовий адреса» реєстрації контрагента

Проводимо перевірку адреси реєстрації контрагента з метою виявлення ознак компаній-одноденок. Надаємо інформацію про наявність компаній, зареєстрованих за тією ж адресою, що і ваш контрагент. Дані відомості можуть свідчити про «масовий адресу» реєстрації і служити вагомою причиною розриву відносин з контрагентом. Для перевірки використовується інформація з бази ФНС.

Дана послуга надається на платній основі.

Перевірка за фактичною адресою контрагента

Проводимо перевірку фактичного місцезнаходження контрагента і збіги фактичної адреси з адресою реєстрації. Розбіжність адрес не є ознакою несумлінності контрагента, проте в ряді випадків це може стати однією з причин відмови від подальшої співпраці.

Дана послуга надається на платній основі.

Перевірка контрагента на порушення податкового законодавства

Надаємо комплексну послугу з перевірки контрагентів на наявність фактів порушення ними податкового законодавства РФ. Виконується перевірка за такими фактами:

  • Несплата податків і зборів;
  • Ненадання звітності в ФНС;
  • Інші порушення.

Зверніть увагу: при виконанні перевірки на порушення податкового законодавства в ФНС відправляється офіційний запит від вашої компанії, який фіксується і в подальшому може бути використовувати в арбітражі.

Дана послуга надається на платній основі.

Перевірка за реєстром дискваліфікованих осіб

Проводимо перевірку контрагентів за реєстром дискваліфікованих осіб і надаємо дозволену до оголошення інформацію (порушення, термін дискваліфікації і інші).

Реєстр дискваліфікованих осіб – реєстр, що формується в ФНС, що містить інформацію про дискваліфікованих фізичних осіб.

В даний реєстр вносяться особи, які допустили порушення законодавства в галузі підприємництва, і в адміністративному порядку позбавлені права займати певні посади, вести підприємницьку діяльність і т.д.

Внесення до реєстру дискваліфікованих осіб є залученням до адміністративної відповідальності відповідно до КпАП.

Наявність вашого контрагента в реєстрі дискваліфікованих осіб є вагомою причиною відмови від співпраці з ним (більш того – співпраця з ним буде фактом порушення законодавства). Також за допомогою реєстру ви отримаєте загальне розуміння про благонадійність фізичної особи і зможете прийняти зважене рішення про подальшу роботу з ним.

Послуга перевірки за реєстром дискваліфікованих осіб надається на платній основі.

Як перевірити контрагента по ІПН та іншими параметрами?

Щоб отримати послуги з перевірки контрагентів, зареєструйтесь на сайті або скористайтеся допомогою наших фахівців по телефону, в чаті на сайті або по електронній пошті. Ми надамо інформацію про послуги та умови їх надання, і допоможемо в роботі з сайтом.

Як безпомилково дізнатися контрагента по ІПН на сайті ИФНС?

Розвиток будь-якого виду бізнесу передбачає співпрацю з контрагентами: постачальниками, замовниками, покупцями, виробниками, транспортними компаніями. Надання послуг може бути на довгострокових і короткострокових договірних відносинах. Негативний досвід минулих років з «компаніями-одноденками» вніс ряд коректив в підприємницьку діяльність.

При будь-якому догляді від сплати податків контрагентом фіскальні служби звинувачують компанію, яка уклала з таким ненадійним партнером договір. Тому перш ніж укладати угоди з постачальниками або замовниками необхідно максимально вивчити всю наявну про них інформацію.

Що можна дізнатися про контрагента по ІПН на сайті ИФНС і як знизити фінансові ризики буде детально розглянуто в цій статті.

Як убезпечити себе від можливих неприємностей?

Багато контролюючі функції, які раніше виконували структури МВС перейшли під юрисдикцію Податкової служби. На офіційному порталі nalog.ru створено безліч корисних і незамінних сервісів, які дозволяють в режимі онлайн отримати вичерпні відомості, провести сплату за податковими зобов’язаннями, оформити реєстрацію і багато інших послуг.

Дізнатися про фірму по ІПН на сайті податкової інспекції та отримати первинні відомості допоможе спеціально розроблений для цієї мети сервіс «Ризики бізнесу». Для цього потрібно зайти на офіційний сайт і клікнути на відповідне посилання.

Система перенаправить користувача на сторінку, де необхідно ввести відомий індивідуальний номер платника податків. Є варіації перевірок для юросіб та ВП / СФГ. Після капчи натиснути «Знайти».

Результатом пошуку буде виписка з ЕГРЮЛ або ЕГРІП.

Якщо запит проводився за назвою компанії або персональним відомостями, то перелік однотипних найменувань може бути великим. За індивідуальним номером результат буде виданий на одного контрагента.

Пошук і оплата податків ФНС

«Фірми-одноденки» при ухиленні від сплати податків завдають шкоди не тільки державної скарбниці, а й самому платнику податків, так як всі претензії будуть пред’являтися до нього. В результаті тривалих судових тяжб було прийнято Постанову Пленуму ВАС РФ № 53 від 12.10.

2006, у якому дається роз’яснення обґрунтованості отримання податкових переваг. В результаті з’явилися два нових поняття «обґрунтована» і «необгрунтована» вигода. «Слизькі» формулювання викликають неоднозначність їх юридичної застосовності.

Дуже складно доводити законність своїх дій.

Увага! У зв’язку з Постановою цього Пленуму на платника податків накладається відповідальність за неякісну перевірку контрагента, що в подальшому, як показала практика, значно ускладнює процес підтвердження обгрунтованості своїх дій.

Які відомості представлені в виписці ЕГРЮЛ / ЕГРІП?

Отримавши документ з Держреєстру, можна дізнатися про підприємство по ІПН багато важливих відомостей. Перш за все, переконатися, що така фізична або юридична особа існує. Реєструючи фірму або ВП, платник податків подає до ФНС повний пакет документації, яка вноситься і зберігається в Реєстрі. При будь-яких змінах відомості завжди повинні коректуватися.

Важливо!Виписка ЕГРЮЛ / ЕГРІП ділиться на офіційну і інформаційну. Перша має юридичну силу, повинна бути підписана за всіма правилами діловодства. За процедуру оформлення стягується держмито. Друга дає короткі відомості, видається безкоштовно, не має юридичний статус, призначена для ознайомлення.

Виписка ЕГРЮЛ містить:

  • назва юрособи (повне і скорочене);
  • організаційно-правову форму і його розташування;
  • спосіб утворення;
  • відомості про засновників і їх частках в статутному капіталі;
  • перелік установчої документації;
  • величиною статутного капіталу;
  • дані про довірену особу;
  • опис видів діяльності, якими компанія займається і має на це права.

Документ ЕГРІП включає в себе:

  • ПІБ індивідуального підприємця;
  • громадянство;
  • місце і дату народження;
  • види ліцензії та відповідні про них відомості;
  • інформацію про діяльність підприємця.

У комплексі підтверджується наявність або відсутність такої організації, а також підприємця, є доказом його правоздатності.

Слід пам’ятати! Незважаючи на те, що термін дії документа законодавчо не визначений, для підписання договорів виписка використовується і вважається актуальною на день видачі.

Сервіси для перевірки ризиків

На сторінці Податкової служби, де вводиться номер платника податків для перевірки контрагента, внизу знаходиться ряд посилань, за якими слід пройти і перевірити потенційного замовника або постачальника, дізнатися дохід по ІПН та інші відомості.

За допомогою сервісів і публікацій в журналі «Вісник державної реєстрації» можна переконатися про наявність чи відсутність існуючих ризиків співпраці:

  1. Отримати дані про контрагента, поданих ним документах, і можливих змін.
  2. Інформацію про спроби ліквідації або реорганізації підприємства або бізнесу, зміни в статутному капіталі та установчих документах.
  3. Вивчення інформації про дискваліфікованих осіб.
  4. Перевірка адрес на відповідність їх знаходження.
  5. Відомості про податкові заборгованості або відсутність сплат більше року.
  6. Дані про керівний склад та засновників.

Внизу дається посилання на сервіс банку даних виконавчого провадження Служби судових приставів.

Всі ці сервіси дозволяють дізнатися про платника податків за ІПН інформацію, яка представлена ​​і підтверджена документально.

Інструкція, як самостійно перевірити партнера

Одним з документів, який роз’яснює положення, при яких платник податків вважається добросовісним суб’єктом, є Наказ ФНС РФ № ММ-3-06 / 333 про виїзних перевірках фахівцями податкових органів. Послідовність дій, які б підтверджували обережність, доскональність перевірки і обачність:

  1. До укладення угоди здійснити запит документації. Переконатися, що є державна реєстрація, постановка на податковий облік, Статут і супутні документи. Необхідно отримати виписку ЕГРЮЛ / ЕГРІП, довідки про відсутність заборгованостей. Запросити документи про види діяльності.
  2. Скористатися сервісами УФНС і переконатися в сумлінності бізнес-партнерів.
  3. Вивчити картотеку справ Арбітражного суду. Перевірити на участь в судових розглядах.
  4. Перевірити партнера на предмет банкрутства або його етапів.
  5. Упевнитися у відсутності виконавчих проваджень.
  6. Переконатися в наявності ліцензії на проведені види діяльності. Перевірка здійснюється на сайтах, що мають відношення до ліцензує органам.
  7. Вивчити бухгалтерську документацію за рік.
  8. Детально ознайомитися з реєстром недобросовісних постачальників.
  9. Перевірка відповідальної особи від компанії, яка буде підписувати Договір, не закінчився термін його повноважень.
  10. Зробити запит в ФНС за місцем реєстрації контрагента, який підтвердить обачність контрагента. Якщо інформація не є податковою таємно, то Арбітражні суди зобов’язують подавати відомості в повному обсязі.

Порада! Навіть якщо контрагент представить виписку з Єдиного реєстру, то для контролю запросити документ самостійно. Причина – недобросовісні службовці можуть сфабрикувати будь-який тип довідок.

У деяких випадках суд може не визнати звернення платника податків до інспекції за місцем реєстрації, мотивуючи це повноваженням тільки фіскальних органів. У разі відмови видати документ необхідно зберегти запит, тим самим убезпечити себе від неправомірних дій з боку податкової служби при оцінці обачності при оцінці і виборі контрагента.

Як ІП дізнатися заборгованість по податках онлайн

Існує двояка позиція судів. З одного боку підкреслюється, що платник податків не несе відповідальності за весь ланцюжок сплати податків і перерахування в бюджет.

З іншого боку запитом документації присвоюється статус обов’язки. Звичайно, одного випадку недобросовісності недостатньо для віднесення до необгрунтовану податкову вигоду.

У цьому випадку суди і інспекція висловлюють настороженість.

висновки

Перед укладенням угод існує необхідність провести перевірку контрагентів. Це врятує власну справу, дасть можливість позбавити платника податків від шахрайства, а з боку податкової інспекції не викличе сумніву в доброчесності намірів.